尼日利亚释放币安高管，8个月拘留画上圆满句号

原创｜Odaily星球日报（@OdailyChina）

作者｜Wenser（@wenser 2010 ）

10 月 24 日，币安 CEO Richard Teng 对外发文称：“我们深感欣慰和感激，Tigran Gambaryan 在尼日利亚被拘留近八个月后终于获释。在这段艰难时期，Tigran Gambaryan 表现出了巨大的力量，我们赞扬他在如此严峻的逆境中表现出的坚韧，非常感谢所有为支持 Tigran 获释而付出无数时间的人。”

这也正式标志着此前“币安高管于尼日利亚被拘”一事终于落下帷幕，所幸，是一个结局圆满的故事。

而在这一事件当中，我们或许也能从中一窥加密行业与政府监管力量的“相处之道”。Odaily星球日报将于本文对此事进行简要回溯，供读者参考。

在一份通知中表示，币安所有活动未在该单位注册，也不受其监管，因此币安所有加密相关活动属于非法行为。该通知还命令所有加密平台提供商停止招揽尼日利亚公民。

2024 年 2 月，也就是今年，尼日利亚中央银行行长 Olayemi Cardoso 表示，在 2023 年，通过 Binance Nigeria 流动了价值 260 亿美元的无法“充分”识别来源的加密货币资金。这一发现是在尼日利亚面临外汇危机并寻求限制资本外流的背景下提出的，当地货币奈拉在周三达到历史新低。

2 月 26 日，币安 2 位高管 Tigran Gambaryan、Nadeem Anjarwalla 因洗钱和资助恐怖主义有关指控被尼日利亚官方拘留。（戏剧化的事情是，后者后来成功越狱逃离）

3 月，据媒体消息，尼日利亚政府拟向币安索赔至少 100 亿美元，原因是尼日利亚政府认为币安通过“非法交易”牟利，损害了国家利益。据悉，币安正在尼日利亚面临调查，该交易所已从其点对点服务中移除了尼日利亚货币奈拉。此外，据当地新闻媒体报道，尼日利亚一家法院命令币安向尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）提供该国所有在其平台上交易的人的全面信息。此前有报道称，尼日利亚要求币安交出该国前 100 名用户的信息，以及过去 6 个月的所有交易历史。

从此举来看，尼日利亚对币安高管的拘留很难不让人怀疑或许是出于“收取保护费”、“爆金币”的想法。

当然，后续尼日利亚官方的一系列举措又很快带来了新一轮的疑惑——一再推迟的审理时间与波折颇多的当地局势：

3 月末，尼日利亚政府指控币安洗钱金额达 3500 万美元，并宣布“羁押币安高管案”将于 4 月 4 日举行听证会；

4 月初，据彭博社消息，尼日利亚将币安高管诉讼案延期至 4 月 19 日审理；

4 月 22 日，尼日利亚阿布贾联邦高等法院 Emeka Nwite 法官已裁定将币安高管 Tigran Gambaryan 的逃税诉讼听证会延期至 5 月 17 日。

5 月，法官 Emeka Nwite 将 6 月 14 日定为可能对币安和 Gambaryan 进行提审的日期。

尽管币安方面曾于 4 月声明：“Tigran Gambaryan 是一名严格的执法专业人士，不属于币安管理层。币安恳请在币安与尼日利亚政府官员进行讨论期间，不要追究在公司中没有决策权的 Tigran Gambaryan 的责任。”但尼日利亚方面仍然紧追不舍，5 月，尼日利亚信息部声称，拟针对币安 CEO 声称 1.5 亿美元索贿指控展开调查。

事情的转机出现在 6 月。

一方面，在“币安高管被拘事件”发生后，尼日利亚区块链领域相关社区工作组负责人 Uwakwe 表示，投资者担心投资当地 Web3 公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。

另外一方面，尼日利亚联邦税务局（FIRS）对币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 提出的税务指控已被撤销，相关高管仍在监狱中，审判将于 6 月 20 日进行。值得注意的是，此事之前，Tigran Gambaryan 疑似感染疟疾，病情严重。

除此以外，作为一位前美国政府部门员工，Tigran Gambaryan 的被拘遭遇也引起了美国方面的关注。

福克斯商业频道记者 Eleanor Terrett 报道表示，支持加密货币的美国国会议员 French Hill 与同事 Chrissy Houlahan 一同访问了尼日利亚被拘留的币安高管 Tigran Gambaryan，其在过去三个月的拘留期间一直遭受疟疾和肺炎的折磨。Hill 表示，Gambaryan 被“尼日利亚政府错误地拘留”。这两位议员描述了 Gambaryan 所处的艰难条件，要求美国驻尼日利亚大使馆基于人道主义理由为 Gambaryan 的释放进行游说。

随后，有消息称美众议院金融服务委员会副主席 French Hill 也正在带头推动尼日利亚政府释放被拘留的币安高管 Tigran Gambaryan。

尽管如此，尼日利亚方面还是并没有直接释放 Gambaryan ，并将对币安的洗钱案审判延期至7 月 5 日、10 月甚至一度将币安高管保释听证会推迟至10 月 9 日。

9 月，Tigran Gambaryan 因身体欠佳还曾恳求尼日利亚法官允许他接受背部手术，但随后，其因病保释请求也遭到拒绝。

直到10 月，由 18 名州检察长组成的团体敦促总统拜登帮助确保释放自 2024 年 2 月以来一直被拘留在尼日利亚的币安高管 Tigran Gambaryan。总检察长已要求拜登根据《罗伯特·莱文森人质营救和人质劫持责任法案》将 Gambaryan 指定为人质。根据 10 月 18 日发出的一封联名信，该组织对 Gambaryan 不断恶化的健康状况及其拘留的非法性质表示担忧。司法部长福梅拉在信中写道：“他被无故持续拘留不仅侵犯了他的权利，而且对他的健康和福祉构成了严重威胁……我们有责任为海外美国公民争取权益，我们敦促联邦政府施加必要的外交压力，确保他获释。”

终于，经过多方斡旋，10 月 23 日，尼日利亚政府撤销了对 Binance 高管 Tigran Gambaryan 的所有指控，自 4 月份以来，Tigran 一直在当地拘留所面临审判。当地时间周三上午，代表经济与金融犯罪委员会（EFCC）的一名律师在阿布贾联邦高等法院宣布了撤销指控。